Опубліковано Політику щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для ГО

Державна служба фінансового моніторингу опублікувала на своєму офіційному сайті Політику щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму громадської/благодійної організації, яку розробив Центр демократії та верховенства права спільно з партнерами.

Ця політика допоможе українському громадському сектору завчасно побудувати внутрішні запобіжники проти ризиків бути залученими до відмивання коштів, фінансування тероризму або подібних фінансових злочинів. Це – важливий елемент захисту ОГС від ризиків у їхній роботі, тож розробники створювали її як орієнтир та кращу практику для багатьох неприбуткових організацій України. Документ поєднує в собі як рекомендаційні підходи, так і готові шаблонні рішення для впровадження на рівні внутрішніх політик і процедур організацій.